個股:智冠(5478)董事會決議,106/6/22召開股東常會
董事會決議召開股東常會事宜公告
1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告。
2.監察人審查105年度決算表冊報告。
3.105年度董事監察人及員工酬勞分配報告。
4.訂定道德行為準則案。
5.訂定誠信經營守則案。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司105年度決算表冊案。
2.本公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程案。
2.修訂董事監察人選舉辦法案。
3.修訂股東會議事規則案。
4.修訂取得或處分資產處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:無。