個股:智冠(5478)董事會決議,106/6/22召開股東常會

董事會決議召開股東常會事宜公告

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告。

2.監察人審查105年度決算表冊報告。

3.105年度董事監察人及員工酬勞分配報告。

4.訂定道德行為準則案。

5.訂定誠信經營守則案。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司105年度決算表冊案。

2.本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案。

2.修訂董事監察人選舉辦法案。

3.修訂股東會議事規則案。

4.修訂取得或處分資產處理程序案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:無。