個股:上銀(2049)董事會決議,106/6/28召開股東常會,擬補選獨立董事

董事會決議召開2017年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)2016年度營業報告。

(二)審計委員會審查2016年度決算表冊報告。

(三)2016年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認2016年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認2016年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,

行使期間為:自2017年5月27日至2017年6月25日止,股東得於前

述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。

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