裕隆訂6/22召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2201)裕隆-本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:106/03/20
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
4.召集事由一、報告事項:
(1)2016年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查2016年度決算報告。
(3)2016年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)2016年度本公司對外背書保證情形報告。
(5)2016年度本公司合併事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2016年度決算表冊。
(2)承認2016年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(2)擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條之規定，本公司自2017年4月19日起至4月28日止受理股東提案，凡有意辦理提案之股東，請於上述時間依規定辦理書面提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司財企部股務組（10489台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將彙總所有提案後，送交董事會辦理並依法定期限內函覆。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自2017年5月23日起至6月19日止。