宏佳騰訂6/14召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1599)宏佳騰-公告本公司董事會決議召開民國106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告書。
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(3)105年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司買回股份轉讓予員工轉讓辦法」部分條文報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於106年4月7日起至106年4月17日17時止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東會之提案，但以一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：宏佳騰動力科技股份有限公司財會部，地址：台南市山上區南洲里南洲四十一號，電話：06-5783988。