【公告】葡萄王董事會決議召開106年股東常會

中央社財經

日 期：2017年03月21日

公司名稱：葡萄王 (1707)

主 旨：葡萄王董事會決議召開106年股東常會

發言人：曾盛麟

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司105年度營業報告

2.監察人審查105年度查核報告書

3.105年度員工及董監事酬勞分派情形報告

4.105年度赴大陸地區投資報告

5.本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告

6.訂定及修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告

7.「買回本公司股份」執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司105年度營業報告書及財務報表案

2.本公司105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:公司債停止轉換自106年4月15日起至106年6月13日止

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