【公告】漢平董事會決議召開一０六年股東常會事宜

中央社財經

日 期：2017年03月21日

公司名稱：漢平 (2488)

主 旨：漢平董事會決議召開一０六年股東常會事宜

發言人：劉深鏗

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一０五年度營業狀況報告。

(二) 監察人審查一０五年度決算表冊報告。

(三) 一０五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 承認一０五年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。

(二) 承認一０五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項:

(二) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:無

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