【公告】三商美邦董事會決議召開106年股東常會

日 期：2017年03月21日

公司名稱：三商美邦 (2867)

主 旨：三商美邦董事會決議召開106年股東常會

發言人：陳宏昇

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:台北市民權東路三段6號B1（時代金融廣場）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一○五年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)一○五年度發行無到期日累積次順位公司債報告。

(5)一○五年股東常會通過之私募案進度報告。

(6)『資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資及放款處理程序』修訂報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○五年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)私募方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股、丙種特別股或國內可轉換公司債案。

(2)一○五年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂討論案。

(4)『取得或處分資產處理程序』修訂討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事九席(包含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/25

11.停止過戶截止日期:106/06/23

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字

。另依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以

書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。擬訂民國106年4月17日至4月26日下午

5點整止，為受理股東提案及提名期間，受理處所為本公司財務部(台北市信義路五段

150巷2號8樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。