個股：華園(2702)董事會決議，106/6/20召開股東常會，擬補選獨立董事

華園飯店 召開106年度 股東常會

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:高雄市六合二路279號（本公司一樓竹林廳）

4.召集事由一、報告事項:

1.一0五年度營業報告。

2.監察人查核一0五年度決算表冊報告。

3.一0五年度員工及董監酬勞分配報告。

4.股東提案處理報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一0五年度決算表冊案。

2.承認一0五年度盈餘分配議案。

6.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉發行新股案。

2.修訂「取得或處分資產處理準則」案。

3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條及192-1條規定，持股1%以上之股東得以書面向公司提案(名)

(1)、受理股東提案(名)期間：106/04/17～106/04/26下午5時前以書面將提案(名)蓋

妥原留印鑑並備妥應檢附文件送達或掛號寄達本公司股務科。請於信封封面上

加註「股東常會提案函件」字樣或加註「獨立董事侯選人提名函件」字樣，並

註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。本公司將彙總所有提案(名)並檢核 貴股東

相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會備查、審核辦理並於法定期限內函覆。

受理股東提案處所：華園飯店股份有限公司 股務課 收

地址:801高雄市六合二路279號，連絡電話:07-9681117

(2)、獨立董事提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、

當選後願任董事之承諾書、獨立被提名人董事聲明書、無公司法第30 條規定

情事之聲明書及其他相關證明文件。

(3)、若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查

提案相關事宜。