個股:漢平(2488)董事會決議,106/6/20召開股東常會,擬改選董監
公告本公司董事會決議召開一0六年股東常會事宜
1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一0五年度營業狀況報告。
(二) 監察人審查一0五年度決算表冊報告。
(三) 一0五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 承認一0五年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。
(二) 承認一0五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(二) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/22
11.停止過戶截止日期:106/06/20
12.其他應敘明事項:無