個股:江興鍛(4528)董事會決議,106/6/16召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司105年度營業及財務報告。

(二)監察人審查本公司105年度各項決算表冊報告。

(三)本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(四)承認105年度營業報告及財務報表。

(五)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(六)修訂本公司「取得或處分資產程序」案。

(七)修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於106年3月29日起至106年4月10日下午

五時止受理股東提案申請。請股東於上述時間依公司法第一七二

條之一規定向本公司提出申請。受理提案地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本

公司財務部),聯絡人:郭永義,電話:04-23592000分機261