【公告】欣高106年度股東常會召開日期及相關事項

中央社財經

日 期：2017年03月20日

公司名稱：欣高 (9931)

主 旨：欣高106年度股東常會召開日期及相關事項。

發言人：萬家驊

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/12

3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號

4.召集事由一、報告事項:(一)105年度營業報告。(二)監察人查核105年度

決算表冊報告。(三)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情行報告。

5.召集事由二、承認事項:(一)公司105年度營業報告書及決算表冊案。

(二)公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(一)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第12屆董事7席(含2席獨立董事)、

監察人3席案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/14

11.停止過戶截止日期:106/06/12

12.其他應敘明事項:一、本公司訂於106年4月13日為股票最後過戶日。

二、本公司盈餘分配案經董事會擬議每股配發現金1.20元。

三、受理持股1%股東提案及獨立董事候選人提名申請日期自106年

4月5日至106年4月14日(上午9時至下午4時)，受理提案及提名處所：

高雄市鹽埕區大義街56號4樓(管理部)

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