【公告】台驊投控一○六年股東常會

中央社財經

日 期：2017年03月20日

公司名稱：台驊投控 (2636)

主 旨：台驊投控一○六年股東常會

發言人：萬心寧

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○五年度營業報告

(2)本公司民國一○五年監察人查核報告書

(3)民國一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)庫藏股買回執行情形報告

(5)訂定本公司第七次買回庫藏股轉讓員工辦法

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

(7)本公司民國一○五年度背書保證金額報告

(8)本公司投資聯宇達方物流預期效益達成情形報告

(9)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國一○五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:

股東提案受理期間:106/04/17~106/04/27

股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

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