個股：全國(9937)董事會決議，106/6/13召開股東常會，擬補選獨立董事

編輯部

本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院1樓蔣碩傑會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業概況報告。

(2)監察人審查本公司105年度決算表冊報告。

(3)本公司105年度董監酬勞暨員工酬勞分派案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:無。

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