弘裕訂6/8召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1474)弘裕-公告本公司董事會決議召開106年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/15
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司105年度營業報告。
(2).監察人審查105年度決算表冊報告。
(3).本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司105年度營業報告書、財務報告案。
(2).本公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法172之1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).受理股東提案期間:106年3月31日起至106年4月12日止每日上午九時至下午五時。
(3).受理股東提案處所:彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號,信封上請加註「股東會提案函件」。
(4).以上所提及其他未盡事宜,均依公司法規定辦理。