【公告】萬企董事會決議一○六年股東常會日期等事宜

日 期：2017年03月16日

公司名稱：萬企 (2701)

主 旨：萬企董事會決議一○六年股東常會日期等事宜

發言人：蔡茂昌

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號

4.召集事由一、報告事項:

〈1〉一○五年營業概況及其他(含提撥105年度員工酬勞及董事監察人酬勞

報告)報告事項。

〈2〉監察人查核一○五年度決算報告。

〈3〉會計師財務報表查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

〈1〉承認「一○五年度決算表冊」案。

〈2〉承認「一○五年度盈餘分派」案。

6.召集事由三、討論事項:

〈2〉同意「一○五年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。

〈2〉同意「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)、現金股利每股分配新台幣0.25元，俟一○六年股東常會通過後，授權

董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

(2)、股票股利每仟股無償分配盈餘轉增資新股50股，俟一○六年股東常會

通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」。

(3)、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為

106年5月13日至106年6月11日止。