【公告】大台北董事會決議106年股東常會召開事宜

中央社財經

日 期：2017年03月16日

公司名稱：大台北 (9908)

主 旨：大台北董事會決議106年股東常會召開事宜

發言人：周銘善

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)105年度監察人查核報告。

(3)105年度董、監事酬勞分配案。

(4)105年度員工酬勞分配案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及財務報表。

(2)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:其他議案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)開會時間為106年6月15日(星期四)上午9時正。

(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為106年4月7日起至106年4月19日止，

受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。

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