【公告】聯鈞董事會決議召開2017年股東常會

日 期:2017年03月15日

公司名稱:聯鈞 (3450)

主 旨:董事會決議召開2017年股東常會

發言人:梁聰明

說 明:

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1

(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)2016年度員工酬勞及董事酬勞報告

(二)2016年度合併營業報告

(三)審計委員會審查2016年度決算報告

(四)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認2016年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案

(二)承認2016年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(待下次董事會決議)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:無。