【公告】矽創電子董事會決議召集106年股東常會

日 期：2017年03月15日

公司名稱：矽創電子 (8016)

主 旨：矽創電子董事會決議召集106年股東常會

發言人：周德雲

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○五年度營業報告。

(2).一○五年度監察人查核報告。

(3).一○五年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○五年度財務報表及營業報告書案。

(2).一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司章程案。

(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3).修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書

面向本公司(新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1)提出股東常會議案，受理期間

自一○六年四月十四日起至一○六年四月二十四日止，凡有意提案之股東，務

必請於一○六年四月二十四日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以

郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件

寄送。

(2).本次股東會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，將

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。