【公告】中和羊毛召開一Ｏ六年股東常會相關事宜。

日 期：2017年03月15日

公司名稱：中和羊毛 (1439)

主 旨：中和羊毛召開一Ｏ六年股東常會相關事宜。

發言人：黃自強

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/06

3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓(牛牛牛)亞國際會議中心

4.召集事由一、報告事項:1、本公司一Ｏ五年度營業報告。

2、監察人查核一Ｏ五年度決算書表報告。

3、一Ｏ五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4、修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:1、承認本公司一Ｏ五年度營業報告書及財務報表。

2、承認本公司一Ｏ五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:1、修正本公司「公司章程」部分條文案。

2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第23屆董事五人(含獨立董事二人)及監察人二人。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/08

11.停止過戶截止日期:106/06/06

12.其他應敘明事項:（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於106年3月

31日起至106年4月10日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請

於106年4月10日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)

及聯絡地址辦理書面提案手續。受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址：

台北市堤頂大道二段293號6樓，電話：02-26591506)。

（二）關於本公司一Ｏ五年度盈餘分派案內容業經本次董事會通過，並另行公告。