個股：營邦(3693)董事會決議，106/6/21召開股東常會

公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司民國一○五年度董監酬勞及員工酬勞之報告

2、本公司民國一○五年度營業報告書

3、本公司民國一○五年度監察人審查報告書

4、本公司發行國內無擔保轉換公司債之執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案

2、本公司民國一○五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂

於106年4月15日至106年4月24日，每日上午9時至下午5時【郵寄者

以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之

提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股

東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條

之1規定之議案列於開會通知書。

二、本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，

董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

三、受理股東提案處所：營邦企業股份有限公司財務部﹝地址：桃園市蘆竹

區大興路20巷19弄9號 電話：03-3138386﹞。