個股：弘裕(1474)董事會決議，106/6/8召開股東常會

公告本公司董事會決議召開106年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司105年度營業報告。

(2).監察人審查105年度決算表冊報告。

(3).本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4).本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司105年度營業報告書、財務報告案。

(2).本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法172之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2).受理股東提案期間：

106年3月31日起至106年4月12日止每日上午九時至下午五時。

(3).受理股東提案處所：

彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。

(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。