個股：麗豐-KY(4137)董事會決議，106/6/28召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議106年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:106/03/14

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台北市松山區忠孝東路5段510號26樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)105年度營業報告案。

(二)105年度審計委員會查核報告案。

(三)105年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)105年度關係人交易報告案。

(五)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。

(六)本公司買回本公司股份執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)105年度營業報告書及合併財務報告案。

(二)105年度盈餘分配案。

(三)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債資金用途變更承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(二)擬提解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

本公司依股東會議事規則第3條及公司法第172條之1規定，受理股東常會之提案，

其應備相關事宜如下：

(1)資格：依法令規定持股1%以上股東於公告受理期間得以書面向本公司提出股東

會議案，提案限一項及300字為限，超過均不列入議案。

(2)受理期間：106年4月24日至106年5月3日下午5時00分前。親自駕臨或郵寄者(

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以郵戳日期為憑)請加註「股東常會提案」函件並以掛號函寄本公司受理處所。

(3)本公司受理處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)、聯

絡電話：02-8758-0364。

(4)依法規定自106年4月30日(星期日)至106年6月28日(星期三)止，本公司股票停

止過戶登記及轉換公司債停止轉換，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請

於106年4月28日(星期五)下午4時30分前親自駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司

股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部、地址：台北市100中正區

許昌街17號2樓、聯絡電話：02-2361-1300，辦理過戶登記手續。

(5) 開會通知書及委託書將於股東常會召開日前30日寄發各股東，另依據證券交易

法第26條之2規定對於持有未滿1,000股股東之開會通知書得由本公司以公告方式為

之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書、委託書，如有未收到

者請逕向本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(

聯絡電話：02-2361-1300)，另依公司法規定其股東常會議事錄得以公告為之，不另

行寄發。

(6)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會召開前38日依規

定將相關資料送達本公司處所(台北市110信義區松仁路107號10樓 股務單位),並副

知證基會。

(7)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知書，並依相關法令規定辦理。

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