個股:宜鼎(5289)董事會決議,106/6/7召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/14

2.股東會召開日期:106/06/07

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟(RF1會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)轉換公司債募集發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一○五年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司章程案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產程序」案。

(4)解除本公司董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/09

11.停止過戶截止日期:106/06/07

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

受理股東提案期間:106年3月29日至106年4月11日。

受理股東提案處所:新北市汐止區大同路一段237號5樓,宜鼎國際(股)公司/股務。

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

本次股東會股東得以電子方式行使表決權

行使期間:自106年5月9日至106年6月5日止

電子投票平台:臺灣集中保管結算所(股)公司網址:www.stockvote.com.tw