個股：辛耘(3583)董事會決議，106/6/22召開股東常會

本公司董事會決議召開106年度股東會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/10

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○五年度營業報告書報告。

2.一○五年度審計委員會查核報告。

3.一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○五年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。

2.本公司一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『公司章程』案。

2.修訂本公司『董事選任程序』案。

3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間及受理處所：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公

司擬訂民國106年4月10日至民國106年4月20日受理持股1%以上股東就本次股東

常會之提案，受理處所：辛耘企業股份有限公司收，地址：台北市內湖區瑞光

路208號11樓；02-8751-2323。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。