【公告】鳳凰旅遊董事會決議召開106年股東常會事宜
日 期:2017年03月10日
公司名稱:鳳凰旅遊 (5706)
主 旨:鳳凰旅遊董事會決議召開106年股東常會事宜
發言人:卞傑民
說 明:
1.董事會決議日期:106/03/10
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路一段7號9樓(律師公會)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 105年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(3) 105年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:無