國精化訂6/15召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4722)國精化-董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/09
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告。
2.監察人審查105年度決算表冊報告。
3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.105年背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認105年度營業報告書及財務報表案。
2.承認105年盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.本公司第十六屆董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為106年04月07日至106年04月18日止;受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路2號);電話: 07-6236199。
(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(3)本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國106年4月07日起至民國106年4月18日止受理提名獨立董事候選人名單後召開董事會審核相關資格文件。