【公告】董事會通過106年召開股東常會事宜。

日 期：2017年03月09日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：董事會通過106年召開股東常會事宜。

發言人：郭錦添

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/09

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)本公司監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司對外背書保證情形報告。

(5)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。

(6)本公司誠信經營守則修訂案報告。

(7)本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)承認105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事及監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新選任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：

(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出股東

常會議案。

(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字@為限，

超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：自民國106年4月9日起至民國106年@4月18日止。凡有意提案股東務請

於106年4月18日下午四時前加蓋股東原留印鑑後提案函件送達受理處所(郵寄者以寄

達為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

(4)受理處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區勝利路88號。

(二)依公司法第192條之1規定，自民國106年4月9日起至民國106年4月18日止受理股東

提名獨立董事候選人申請。受理提名處所:永裕塑膠工業股份有限公司(地址:台南市仁

德區勝利路88號)。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月14日至106年6

月10日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。