【公告】國精化學董事會決議召開106年股東常會事宜

日 期：2017年03月09日

公司名稱：國精化學 (4722)

主 旨：董事會決議召開106年股東常會事宜

發言人：何印唐

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/09

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告。

2.監察人審查105年度決算表冊報告。

3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.105年背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認105年度營業報告書及財務報表案。

2.承認105年盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.本公司第十六屆董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為106年04月07日至106年04月18日止;

受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路

2號);電話: 07-6236199。

(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

董事會審查。

(3)本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國106年4月07日起至民國106年4月

18日止受理提名獨立董事候選人名單後召開董事會審核相關資格文件。