個股：浩鼎(4174)董事會決議，106/6/28召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開民國一○六年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/09

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心

（台北市大安區敦化南路二段97號11樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國105年度營業報告。

(2) 民國105年度審計委員會審查報告。

(3) 健全營運計畫執行情況。

(4) 修訂本公司『105年員工認股權憑證發行及認股辦法』部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 民國105年度決算表冊案。

(2) 民國105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自106年4月17日起

至106年4月27日止，受理持股1%以上之股東提案，請於106年4月27日下午五點前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面

上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。

受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路

七段369號7樓，電話:02-27866589，分機:199/115)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年5月29日至106年

6月25日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址:

http://www.stockvote.com.tw

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