國賓訂6/13召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(2704)國賓-公告本公司108年度股東常會召開

1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
(4)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表。
(2)107年盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改本公司內部規章如下:
1.「取得或處分資產處理程序」。
2.「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國108年3月18日至108年3月28日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司股務組(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。
(2)依公司法第165條規定，自民國108年4月15日至108年6月13日止停止股票過戶，欲辦理過戶者因民國108年4月14日適逢假日，請於民國108年4月12日(星期五)下午17時前駕臨本公司股務組(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓)辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期民國108年4月14日為準)。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務組將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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