【公告】國賓106年度股東常會之召開

日 期：2017年03月07日

公司名稱：國賓 (2704)

主 旨：國賓106年度股東常會之召開

發言人：林興國

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/07

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號本公司台北分公司2樓國際廳

4.召集事由一、報告事項:

(1).105年度營業狀況報告。

(2).監察人審查105年度決算表冊報告。

(3).105年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。

(4).其他報告。��

5.召集事由二、承認事項:

(1).105年度營業報告書及財務報表。

(2).105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於

106年3月20日至106年3月30日止,受理股東就本次股東常會之提案,

凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間

依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司股務組

(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。

(2)依公司法第165條規定，自106年4月15日至106年6月13日止停止股票過戶，

欲辦理過戶者務請於106年4月14日(星期五）下午17時前駕臨本公司股務組

(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓)辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為準)。