個股：得力(1464)董事會決議，106/6/8召開股東常會，擬全面改選董事

本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/07

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)分配105年度董監酬勞及員工酬勞報告案。

(2)105年度營業報告案。

(3)監察人查核105年度決算表冊報告案。

(4)赴大陸投資報告案。

(5)赴越南投資報告案。

(6)本公司資金貸與情形報告案。

(7)本公司背書保證情形報告案。

(8)本公司有擔保及無擔保可轉換公司債執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。

(2)一○五年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事七人(含獨立董事三人)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案。

受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年

03月27日上午8時起至106年04月06日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市

新市區三舍里240號)並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及

以掛號函件寄送）。