伍豐訂6/14召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(8076)伍豐-公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/02
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業及財務狀況報告。
(2)一○五年度監察人審查報告。
(3)一○五年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「章程」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)盈餘轉增資發行新股案。
(7)解除本公司第八屆董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:無

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