個股：大江(8436)董事會決議，106/5/19召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議2017年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/01

2.股東會召開日期:106/05/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2016年度營業報告案。

(2)2016年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)2016年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2016年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認2016年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)2016年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含四名獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/21

11.停止過戶截止日期:106/05/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司

提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於106年3月14日起至106年3月23日止

受理股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人富邦綜合證券股份有

限公司股務代理部。聯絡地址：台北市中正區許昌街17號2樓。

股東如欲向本公司提出議案者，務請於106年3月23日下午五時前送達（郵寄者以

寄達日期為憑，且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。