個股：怡華(1456)董事會決議，106/4/12召開股東常會

編輯部

增訂公告董事會決議106年股常會召集事由

(增加討論事項)

1.董事會決議日期:106/02/24

2.股東會召開日期:106/04/12

3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路十一號

(本公司官田廠辦公大樓會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告書。

(2)本公司105年度監察人審查報告書。

(3)本公司105年員工及董、監事酬勞分配情形報告。

(4)本公司101年私募普通股增資辦理情形再報告案。

(5)本公司102年私募普通股增資辦理情形再報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司105年度盈餘分配表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/02/12

11.停止過戶截止日期:106/04/12

12.其他應敘明事項:

本公司106/01/13董事會已決議股東會召集事由，

於106/02/24董事會決議新增股東會召集事由討論事項。

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