董事會：矽瑪(3511)決議發行國內第一次有擔保可轉債，總額上限7500萬元

編輯部

公告本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:106/02/23

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

矽瑪科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債

3.發行總額:總額上限新台幣75,000,000元。

4.每張面額:新台幣100,000元。

5.發行價格:按票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:詢價圈購。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:未定。

13.發行保證人:未定。

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:本次系發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報

奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及

預計可能產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而

需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。

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