樂士5/19股東常會新增報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1529)樂士-補正公告本公司董事會決議召開106年度股東常會日期及相關事宜 (增列報告事項第(4)項)

1.董事會決議日期:106/02/21
2.股東會召開日期:106/05/19
3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
(3)累積虧損逾實收資本額二分之一。
(4)減資案執行情形報告。(本項係補正)
(5)私募現增資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益,下次股東會提報。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度決算表冊案。
(2)本公司105年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:全面改選11位董事(含3位獨立董事)(本屆董事任期屆滿)。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/21
11.停止過戶截止日期:106/05/19
12.其他應敘明事項:
(1)單一或合計持有百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出民國106年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案處所：台北市南京西路36號11樓 樂士股份有限公司 財務處
(3)本公司受理股東之提案期間：自民國106年3月3日起至106年3月13日止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)以上所提及其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。
(6)獨立董事受理提名：
本公司擬於民國106年3月3日起至106年3月13日止，受理提名3位獨立董事候選人名單。
受理股東提名處所：台北市南京西路36號11樓 樂士股份有限公司 財務處