個股：台郡(6269)董事會決議，106/6/22召開股東常會

本公司董事會決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/02/21

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

1. 105年度營業報告。

2.監察人查核105年度決算表冊報告。

3. 105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

4.本公司105年度背書保證作業情形報告。

5.本公司105年度資金貸與他人作業情形報告。

6.本公司105年度對大陸間接投資情形報告。

7.本公司海外及國內無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

8.本公司買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認105年度決算表冊案。

2.承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)停止海外及國內可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:

106/04/24至106/06/22止。

(2)依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案及提名:

受理期間：自106年04月16日至106年04月25日止。

受理處所：高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號，本公司股務室。