東森訂5/11召開股東常會

證交所重大訊息公告

(2614)東森-公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/02/20
2.股東會召開日期:106/05/11
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告。
2.監察人查核105年度決算報告。
3.本公司105年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認105年度營業報告書及財務報表。
2.承認105年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.廢止本公司於105年6月20日股東會通過之「董監事背書保證辦法」,另新訂本公司「背書保證手續費支付辦法」。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十六屆董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/13
11.停止過戶截止日期:106/05/11
12.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行 股份總數1%以上股東,得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
股東提案:以一項及300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。
股東提名:本次應選董事7人(含獨立董事3人),提名人數不得超過董事應選名額。
受理期間:106年3月6日起至106年3月15日止。
受理處所:東森國際股份有限公司管理部股務處
(台北市復興南路一段368號8樓,電話:02-27557565分機861)。