【公告】東森董事會決議召開106年股東常會

日 期：2017年02月20日

公司名稱：東森 (2614)

主 旨：東森董事會決議召開106年股東常會

發言人：鄭應娜

說 明：

1.董事會決議日期:106/02/20

2.股東會召開日期:106/05/11

3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告。

2.監察人查核105年度決算報告。

3.本公司105年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認105年度營業報告書及財務報表。

2.承認105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案。

2.廢止本公司於105年6月20日股東會通過之「董監事背書保證辦法」，

另新訂本公司「背書保證手續費支付辦法」。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十六屆董事。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/13

11.停止過戶截止日期:106/05/11

12.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行

股份總數1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

股東提名:本次應選董事7人(含獨立董事3人)，提名人數不得超過董事應選名額。

受理期間:106年3月6日起至106年3月15日止。

受理處所:東森國際股份有限公司管理部股務處

(台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-27557565分機861)。