鮮活果汁-KY訂5/3召開股東常會

證交所重大訊息公告

(1256)鮮活果汁-KY-公告本公司董事會決議召開民國一○六年股東常會

1.董事會決議日期:106/02/14
2.股東會召開日期:106/05/03
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）
4.召集事由一、報告事項:
(一) 2016年度營業報告書。
(二)監察人審查2016年度決算表冊報告。
(三) 2016年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 承認2016年度營業報告書及財務報表案。
(二) 承認2016年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 改選第三屆董事（含獨立董事）及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(一) 解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/03/05
11.停止過戶截止日期:106/05/03
12.其他應敘明事項:
一、：辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，最後過戶日為106年03月04日適逢星期例假日，故現場過戶者，請提前於106年03月03日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以106年03月04日(最後過戶日)郵戳為憑。
二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市忠孝東路二段95號
電話：(02)3393-0898
三、依照公司法第172條之1規定，訂定106年股東常會受理股東提案期間為106年02月20日至106年03月01日。