東鹼訂5/11召開股東常會

證交所重大訊息公告

(1708)東鹼-本公司召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/02/13
2.股東會召開日期:106/05/11
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告
(二)監察人查核105年度決算表冊報告
(三)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書及財務報表案
(二)105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)轉讓東典光電科技股份有限公司股票案
(二)修改章程案
(三)修改董事及監察人選舉辦法案
(四)修改股東會議事規則案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/13
11.停止過戶截止日期:106/05/11
12.其他應敘明事項:
一、議案詳細內容於下次董事會決議後再行公告。
二、本公司將於106年2月24起至106年3月6日止受理本次股東常會股東之提案,凡有意提案之股東務必請於106年3月6日下午五時前依公司法第172條之1規定,辦理提案手續。
三、受理提案處所:東鹼股份有限公司股務室﹝地址:台北市大安區敦化南路2段99號23樓,電話:02-27047272﹞。
四、本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。
五、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法規定之議案列於開會通知書。
六、辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於106年3月10日(3月11、12日適逢假日)下午5時以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市重慶南路1段83號5樓本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續。
參加集保者,由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東,如未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:02-6636-5566)洽詢。