【公告】群創光電董事會決議召開106年股東常會

中央社財經

日 期：2017年02月10日

公司名稱：群創光電 (3481)

主 旨：群創光電董事會決議召開106年股東常會

發言人：王志超

說 明：

1.董事會決議日期:106/02/10

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:

苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國105年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國105年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國105年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

本公司將於民國106年4月14日至106年4月24日止，受理股東就本次股東常會之書

面提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之一規定以書面提出，於上述期

間寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事會備查及回覆審查結果(郵寄者請

於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)。受理處所：群創光

電股份有限公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)

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