夏都訂5/8召開股東常會

證交所重大訊息公告

(2722)夏都-本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:106/02/08
2.股東會召開日期:106/05/08
3.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室(屏東縣恆春鎮墾丁路451號)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一O五年度營業報告。
（二）監察人審查一O五年度決算表冊報告。
（三）一O五年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
（四）一O五年度員工酬勞分派報告。
（五）一O五年度董監酬勞分派報告。
（六）其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認本公司一O五年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認本公司一O五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）討論本公司一O五年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/03/10
11.停止過戶截止日期:106/05/08
12.其他應敘明事項:
提案相關事宜：
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(2)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限，超過300字者不予列入議案。
(4)受理期間：106年3月3日至106年3月13日止。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封正面加註『夏都國際開發股份有限公司股東常會提案提名函件』字樣；以掛號函件寄送或親自送達)。
(5)受理處所：夏都國際開發股份有限公司
（地址：94644屏東縣恆春鎮墾丁路451號）
電話：08-8862377#6700，受理提案人員：劉淑貞
(6)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。