個股：國光生(4142)董事會決議6/8召開股東常會，擬選舉董事

董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/01/13

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。

4.召集事由一、報告事項:

a.本公司105年度營業報告。

b.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。

c.本公司買回庫藏股執行情形報告。

d.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

e.本公司103年現金增資健全營運計畫執行情形報告。

f.本公司有擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.本公司105年度營業報告書及財務報表。

b.本公司民國105年度虧損撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

a.討論修訂本公司「公司章程」案。

b.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

c.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

d.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

e.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

f.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

a.選舉本公司第十九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除董事之競業行為禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

本公司將於民國106年3月31日至106年4月11日止，受理股東就本次股東常會之書面提案

及董事候選人提名，凡有意提案或提名董事候選人之股東請依公司法第172條之1及

第192條之1規定以書面提出，於上述期間寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，供董事

會備查及回覆審查結果(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人

提名函件」字樣以掛號函件寄送)。

受理處所：國光生物科技股份有限公司 股務部(427 台中市潭子區潭興路一段3號)。