力旺董事會通過第3季合併財報案等決議事項

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證交所重大訊息公告

(3529)力旺-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:105/10/26
2.公司名稱:力旺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司105/10/26召開董事會，決議事項如下：
(1)承認為因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案
(2)通過本公司105年第三季合併財務報表案
(3)通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案
(4)通過修訂本公司「會計師獨立性及績效評估辦法」案
(5)通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員增聘案
(6)通過本公司獨立董事相關薪酬調整案
(7)通過本公司經營團隊績效獎金制度案
(8)通過子公司慧旺投資105年度員工酬勞提撥比例案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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