董事會：龍邦(2514)決議12/1召開105年第一次股東臨時會，擬補選獨立董事

編輯部

公告本公司董事會決議105年第一次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期:105/10/07

2.股東臨時會召開日期:105/12/01

3.股東臨時會召開地點:台中市西區臺灣大道二段218號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

1、第七、八、九次庫藏股買回執行情形報告。

2、訂定本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、

「誠信經營守則」、「道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2、解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、補選第十二屆獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:105/11/02

11.停止過戶截止日期:105/12/01

12.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，本公司擬於民國105年10月17日起至

105年10月26日止(上午九時至下午四時），受理持股1%以上股東

就本次股東臨時會之提名獨立董事候選人(補選名額一人)，

凡有意提名獨立董事候選人之股東，請於民國105年10月26日

16時前寄達或送達，並依規定辦理股東提名獨立董事候選人

手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；

受理提名獨立董事候選人文件之地點：龍邦國際興業股份有限公司。

地址：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓。電話：(02)2375-6595 。

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