智捷董事會決議通過預計換股作業計畫

證交所重大訊息公告

(8176)智捷-董事會決議通過預計換股作業計畫

1.主管機關核准減資日期:105/08/19
2.辦理資本變更登記完成日期:NA
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
一、現金減資前：本公司實收資本額為新台幣791,000,000元，計普通股79,100,000股。
每股淨值為新台幣9.82元。
二、現金減資後：本公司實收資本額為新台幣725,000,000元，計普通股72,500,000股。每股淨值為新台幣10.73元
註:每股淨值係以105年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:
一、本公司於民國105年5月27日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損乙案。業經金融監督管理委員會105年8月19日金管證發字第1050030966號函申報生效；茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」規定，訂定本作業計畫書。
二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股79,100,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣791,000,000元。
三、本次減資新台幣66,000,000元整，銷除普通股股票6,600,000股，每股面額為新台幣10元，用以彌補虧損，改善財務結構，減資比率為8.34387%。
四、減資後換發股數及總金額：減資後總股數為72,500,000股，每股新台幣10元，減資後資本額為新台幣725,000,000元。
五、本次減資換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東，依其持有股份比例每仟股減除83.439股(即每仟股換發916.561股)；減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額承購後，以現金(計算至元為止)退款該股東。
六、減資換發作業相關日期如下：
(一)舊股票停止交易期間:自民國105年10月20日起至105年11月2日止。
(二)舊股票最後過戶日:民國105年10月23日。(因適逢假日實際最後過戶日為：105年10月21日)。
(三)舊股票停止過戶期間:自民國105年10月24日起至105年11月2日止。
(四)減資換發股票基準日:民國105年10月28日。
(五)新股票預計上櫃日期:民國105年11月3日，本次換發之新股其權利義務均相同，自新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
七、換發程序及手續：
(一)本公司普通股股票一律採無實體發行有價證券。
(二)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。
(三)已過戶舊股票：股東應持舊股票、本公司寄送之換發通知書及原留印鑑至本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部換發後，採集保劃撥或無實體登錄臺灣集中保管結算所股份有限公司。
(四)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章至本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶後再予以換發，採集保劃撥或無實體登錄臺灣集中保管結算所股份有限公司。
(五)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。
(六)股票換發處所：本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。
地址：台北市中正區博愛路17號3樓。
電話：(02)2381-6288。
八、其他未盡事宜，悉依相關法令辦理。
九、其他應敘明事項：本計劃若有變更將另行公告。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:72,500,000股
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無