智捷5/27股東常會新增召集事由

證交所重大訊息公告

(8176)智捷-本公司董事會決議召開民國105年股東常會(新增召集事由)

1.董事會決議日期:105/04/07
2.股東會召開日期:105/05/27
3.股東會召開地點:新竹市新竹科學工業園區展業一路2號2F台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室
4.召集事由:
4-1.報告事項:
(1)104年度營業報告書
(2)104年度監察人查核報告書
4-2.承認事項:
(1)104年度營業報告書及財務報表
(2)104年度虧損撥補案
4-3.討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)減資彌補虧損案
(4)選舉第八屆董事及監察人
(5)解除新任董事競業禁止案
4-4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/03/29
6.停止過戶截止日期:105/05/27
7.其他應敘明事項:無