董事會:F-鮮活(1256)決議6/7召開民國105年股東常會

公告本公司董事會決議召開民國一○五年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/11

2.股東會召開日期:105/06/07

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市忠孝路600號5F)

4.召集事由:

一、討論事項(1):

修訂「公司章程」案

二、報告事項

(一) 2015年度營業報告書

(二)監察人審查2015年度決算表冊報告

(三) 2015年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

三、承認事項

(一) 承認2015年度營業報告書及財務報表案

(二) 承認2015年度盈餘分配案

四、討論事項(2)

(一) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案

(二) 修訂「背書保證作業程序管理辦法」案

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/09

6.停止過戶截止日期:105/06/07

7.其他應敘明事項:

一、辦理過戶日期時間:105年04月08日16時30分前(24小時制)

二、辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址:台北市忠孝東路二段95號

電話:(02)3393-0898

三、辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,現場過戶者請於

105年04月08日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,

掛號郵寄者以105年 04月08日(最後過戶日)郵戳為憑。

四、依照公司法第172條之1規定,訂定105年股東常會受理股東提案期間為

105年03月29日至105年04月07日。