董事會:F-鮮活(1256)決議6/7召開民國105年股東常會
公告本公司董事會決議召開民國一○五年股東常會
1.董事會決議日期:105/03/11
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市忠孝路600號5F)
4.召集事由:
一、討論事項(1):
修訂「公司章程」案
二、報告事項
(一) 2015年度營業報告書
(二)監察人審查2015年度決算表冊報告
(三) 2015年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
三、承認事項
(一) 承認2015年度營業報告書及財務報表案
(二) 承認2015年度盈餘分配案
四、討論事項(2)
(一) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案
(二) 修訂「背書保證作業程序管理辦法」案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
一、辦理過戶日期時間:105年04月08日16時30分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市忠孝東路二段95號
電話:(02)3393-0898
三、辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,現場過戶者請於
105年04月08日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,
掛號郵寄者以105年 04月08日(最後過戶日)郵戳為憑。
四、依照公司法第172條之1規定,訂定105年股東常會受理股東提案期間為
105年03月29日至105年04月07日。